Eba: raccolta di informazioni sulle persone fisiche tramite database aml/cft
EBA ha reso noto che tutte le autorità di vigilanza dell’Unione europea potranno raccogliere e segnalare i nomi delle persone fisiche al portale EuReCA
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L’ordinamento finanziario ha conosciuto negli ultimi anni radicali cambiamenti derivati principalmente dall'entrata a regime dell'Unione bancaria europea, che ha comportato la creazione di un corpus normativo unico a livello comunitario e un'unica autorità europea con compiti di controllo degli enti creditizi. La rubrica “Il rovescio della moneta” lega questi ed ulteriori aspetti di natura economico-finanziaria alla disciplina normativa e agli aggiornamenti giurisprudenziali sul tema.
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